Región

Es un nuevo servicio que se ha puesto en marcha

La Consejería de Hacienda firma un convenio con el Decanato de Registradores de Castilla-La Mancha para luchar contra el blanqueo de capitales

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pionera en el acceso a las consultas del Registro de Titularidad Real de Sociedades Mercantiles, junto al País Vasco, Navarra y Galicia

La Comarca

14/01/2020

(Última actualización: 14/01/2020 22:58)

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El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el decano de los Registradores de Castilla-La Mancha, Alfredo Delgado García, han firmado un convenio de colaboración a través del cual la Administración regional tendrá acceso al Registro de Titularidad Real de las Sociedades Mercantiles de Castilla-La Mancha.

El Registro de Titularidad Real (RETIR) es un nuevo servicio puesto en marcha por los Registros Mercantiles españoles en tiempo record, a raíz de la IV Directiva (UE) 2015/849, modificada por la V Directiva 843/2018 de Utilización del Sistema Financiero Para el Blanqueo de Capitales ,que obligaba a los estados miembros a crear un Registro de Titularidades Reales encomendado a los Registros Mercantiles a través de la Orden JUS/319/2018 de 21 de marzo.

El RETIR permite conocer el nombre de la persona física que en última instancia ostenta el control efectivo de una sociedad o cadena de sociedades, que legalmente se define como la persona que posee más del 25% de las acciones o participaciones de una sociedad– siendo un instrumento eficaz y sin precedentes en la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación de narcotráfico, contrabando o terrorismo.

Permite, además, “a golpe de un clic” saber a través de una cadena de control en cuantas sociedades participa dicha persona física, al introducir un nombre, “y esto hasta ahora no lo podía hacer nadie” matiza Alfredo Delgado. Las ventajas del Registro Mercantil de Titulares Reales es que es un sistema fiable y reglado, con pleno respeto a la legislación de protección de datos; de actualización continuada; interconectado con otros Registros Mercantiles Europeos, lo que permitirá conocer los Titulares Reales a nivel europeo; completo y adaptable a las necesidades de la lucha contra el blanqueo.

Tras la firma del convenio, la Consejería de Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha tendrá acceso y podrá consultar a través de un servicio web y del portal de Titularidades Reales dicha información, que hasta la fecha solo era accesible para la Fiscalía del Estado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y para la Agencia Tributaria, además de los gobiernos de Navarra y País Vasco –por su régimen fiscal especial- y por un convenio de similares características la Xunta de Galicia.

Según Alfredo Delgado, “en definitiva, en la prevención de delitos económicos, una de las fuentes fidedignas y actualizada es la información que se desprende de los Registros, a través de nuestro Centro Registral Antiblanqueo, CRAB, ya que los Registradores son sujetos obligados por la ley, a comunicar aquellas operaciones sospechosas que pasen por sus despachos, y de las que estan obligados a dar cuenta como Corporaciones de Derecho Público y garantes en la veracidad y transparencia de los documentos mercantiles en defensa de los derechos de los ciudadanos”.

En el año 2018 los registradores comunicaron al Estado un total de 22594 alertas de posibles delitos fiscales, de las que 204 fueron detectadas en Castilla-La Mancha.

Decanato de Registradores en Castilla-La Mancha

En la región existen un total de 60 Registros de los que 54 son de la propiedad y 6 mercantiles. De todos ellos, 40 son oficinas liquidadoras que colaboran con la Dirección General de Tributos de Castilla-La Mancha.